職稱

姓名

實際出(列)席次數Ｂ

委託出席次數A

實際出(列)席率(%)【Ｂ/Ａ】

董事長

徐鴻鈞

7

0

100%

董事

徐盟傑

7

0

100%

董事

Liongate Investments Limited代表人：常偉桓

7

0

100%

董事

陳錫智

7

0

100%

獨立董事

古永嘉

7

0

100%

獨立董事

李瑞珠

7

0

100%

獨立董事

楊尚憲

7

0

100%

2023年3月23日

董事會

1、本公司章程修訂案。

2、本公司股東會議事規則修訂案。

3、本公司111年度董事酬勞分配案。

4、本公司111年度經理人及員工酬勞分配案。

5、本公司資產減損案。

6、本公司111年第4季合併財務季報告及營業報告書。

7、本公司111年度盈餘分配案。

8、本公司111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

9、本公司及子公司溫室氣體盤查及確信時程計畫案。

10、召集本公司112年度股東常會案。

2023年5月9日

董事會

1、本公司委任112年度查核簽證會計師及會計師獨立性及適任性評估案。

2、本公司112年第1季合併財務季報告。

3、本公司對100%孫公司資金貸與案。

4、子公司對100%孫公司資金貸與案。

5、投保董事責任保險案。

6、增訂子公司衍生性金融商品交易處理程序。

7、增訂公司治理實務守則。

8、本公司董事會議事規範修訂案，

9、增設本公司治理主管案。

10、新光銀行衍生性商品交易申請案。

2023年6月20日

股東會

1、111年度營業報告與財務報表承認案。

2、111年度盈餘分配案。

3、本公司章程修訂案。

4、本公司股東會議事規則修訂案。

2023年8月24日

董事會

1、本公司112年第2季合併財務季報告。

2、本公司112年度查核簽證費用案。

3、本公司對100%子公司資金貸與案。

4、向關係人租賃資產程序補正案。

5、增訂「審計委員會議事運作管理辦法」案。

6、集團內孫公司融資案。

2023年11月9日

董事會

1、本公司112年第3季合併財務季報告。

2、本公司銀行融資額度申請案。

3、集團內100%母子公司間背書保證案。

4、本公司設置溫室氣體盤查兼職單位、兼職人員案。

5、對集團孫公司增資案。

2023年12月21日

董事會

1、本公司113年年度預算案。

2、本公司113年年度稽核計畫。

3、集團內孫公司融資案。

4、本公司設置資訊安全專責主管及資訊安全專責人員案。

5、本公司對100%孫公司資金貸與案。

2024年3月12日

董事會

1、本公司章程修訂案。

2、本公司112年度董事酬勞分配案。

3、本公司112年度經理人及員工酬勞分配案。

4、本公司資產減損案。

5、集團內孫公司資產活化案。

6、本公司112年第4季合併財務季報告及營業報告書。

7、本公司112年度盈虧撥補案。

8、本公司資本公積發放現金案。

9、本公司112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

10、本公司改選全體董事案。

11、訂定董事提名人數、其受理期間及處所。

12、解除董事竸業禁止案。

13、召集本公司113年度股東常會案。

2024年5月13日

董事會

1、本公司委任113年度查核簽證會計師及會計師獨立性及適任性評估案。

2、本公司113年第1季合併財務季報告。

3、本公司董事會議事規範修訂案。

4、本公司核准非確信服務事項。

5、投保董事責任保險案。

6、本公司及子公司融資申請案。