職稱

姓名

實際出(列)席次數Ｂ

委託出席次數A

實際出(列)席率(%)【Ｂ/Ａ】

董事長

徐鴻鈞

7

0

100%

董事

徐盟傑

7

0

100%

董事

Liongate Investments Limited代表人：徐鉦鑑

4

0

100%

董事

陳錫智

7

0

100%

獨立董事

李瑞珠

7

0

100%

獨立董事

邱紹禎

7

0

100%

獨立董事

顏信輝

7

0

100%

2025年3月12日

董事會

1. 本公司章程修訂案，提請  審議。
2. 本公司委任114年度查核簽證會計師及會計師獨立性及適任性評估案。
3. 本公司113年度董事酬勞分配案。
4. 本公司113年度經理人及員工酬勞分配案。
5. 本公司113年第4季合併財務季報告及營業報告書。
6. 本公司113年度盈餘分配案。
7. 本公司113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
8. 本公司背書保證作業程序修訂案。
9. 子公司融資申請案。
10. 管理階層酬勞調整案。
11. 召集本公司114年度股東常會案。

2025年5月14日

董事會

1. 本公司114年度查核簽證費用案。
2. 本公司114年第1季合併財務季報告。
3. 本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。
4. 投保董事責任保險案。
5. 本公司對100%子公司資金貸與案。

2025年6月18日

股東會

1. 113年度營業報告書及財務報表案。。
2. 113年度盈餘分配案。。
3. 本公司章程修訂案。
4. 本公司背書保證作業程序修訂案。

2025年8月27日

董事會

1. 本公司114年第2季合併財務季報告。
2. 本公司113年度永績報告書案。
3. 本公司對100%孫公司資金貸與案。
4. 集團內100%孫公司間資金貸與案。
5. 集團內孫公司融資案。

2025年11月12日

董事會

1. 本公司114年第3季合併財務季報告。
2. 本公司銀行融資額度申請案。
3. 集團內100%母子公司間背書保證案。
4. 本公司115年年度預算案。
5. 本公司115年年度稽核計畫。
6. 孫公司Huan Hsin Electrical System (M) Sdn. Bhd.增資案。
7. 孫公司Speedy Momentum Sdn. Bhd. 增資案。
8. 集團內公司董事派任案。
9. 董事長改選案。 

2025年12月24日

董事會

1. 集團內100%持股公司辦理解散清算案。

2026年3月10日

董事會

1. 本公司章程修訂案。
2. 本公司114年度董事酬勞分配案。
3. 本公司114年度經理人及員工酬勞分配案。
4. 子公司管理階層報酬調整案。
5. 本公司114年第4季合併財務季報告及營業報告書。
6. 本公司114年度盈餘分配案。
7. 本公司114年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
8. 本公司對100%子公司資金貸與案。
9. 修訂本公司內部控制制度及稽核細則部分項目案。
10. 召集本公司115年度股東常會案。

2026年5月13日

董事會

1. 本公司委任115年度查核簽證會計師及會計師獨立性及適任性評估案。
2. 本公司115年第1季合併財務季報告。
3. 本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。
4. 投保董事責任保險案，提請 審議。
5. 本公司對100%孫公司資金貸與案。