公司治理
組織系統/董事會
本公司已設置三席獨立董事，並依據相關法規揭露各項資訊於公開資訊觀測站中
(http://mops.twse.com.tw/)。
第四屆董事會
本公司董事會成員，係由具產業、商務、財務、投資等工作經驗及國立大學專任教授等專業人士所 組成，於董事會討論議案中，可就各多元面向，對公司提出有利可行決議。 董事會成員專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：
| 姓名職稱 | 簡歷職務 | 獨立性情形 | 兼任其他公司獨立董事家數 |
| 徐鴻鈞 (董事/董事長) | 目前兼任其他公司之職務： 奐鑫股份有限公司董事長 奐鑫股份有限公司(香港)董事長 TODAY'S POLICY LIMITED 董事 荃鴻股份有限公司董事長 全瑩生技股份有限公司董事 |
1.兼任本公司關係企業董 事長。 2.兼任持有本公司已發行 股份 10％以上法人股東 Liomgate InvestmentsLimited 董事長。 3.與徐盟傑董事、常偉桓董事為二親等以內親屬 關係。 | 0 |
| 徐盟傑 (董事) | 目前兼任其他公司之職務： 荃鴻股份有限公司董事長特助 |
1.兼任本公司總經理。 2.與徐鴻鈞董事長及常偉 桓董事為二親等以內親 屬關係。 |
0 |
| Liongate Investments Limited 代表人： 常偉桓 (董事) | 目前兼任其他公司之職務： 威海金富電子有限公司副總經理 |
1.兼任本公司副總經理。 2.與徐鴻鈞董事長及徐盟傑董事為二親等以內親屬關係。 |
0 |
| 陳錫智 (董事) | 目前兼任其他公司之職務： 智鼎會計師事務所會計師 京鼎精密科技股份有限公司獨立董事 |
1.本人、配偶、二等親內之親屬未擔任公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.未擔任與本公司有特定 關係公司之董事、監察人或受僱人。 |
1 |
| 古永嘉 (獨立董事) | 目前兼任其他公司之職務： 國立台北大學企業管理系教授 | 1.本人、配偶、二等親內之親屬未擔任公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.未擔任與本公司有特定 關係公司之董事、監察人或受僱人。 |
0 |
| 李瑞珠 (獨立董事) | 目前兼任其他公司之職務： 南俊國際股份有限公司獨立董事、審計委員及薪酬委員。 |
1.本人、配偶、二等親內之親屬未擔任公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 |
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| 楊尚憲 (獨立董事) | 目前兼任其他公司之職務： 誠揚聯合會計師事務所會計師 意德士科技(股)公司獨立董事、審計委 員及薪酬委員 兆利科技工業(股)公司獨立董事、審計 委員及薪酬委員 安杏生物科技(股)公司監察人 源鮮農業生物科技(股)公司董事、 南俊國際股份有限公司獨立董事、審 計委員及薪酬委員。 | 1 本人、配偶、二等親內之 親屬未擔任公司或關係 企業 之董事、監察人或 受僱人。 2.未擔任與本公司有特定 關係公司之董事、監察 人或受僱人。 | 3 |