2021年3月26日

董事會

1、 本公司109年度董事酬勞分配案。

2、  本公司109年經理人及員工酬勞分配案。

3、  本公司109年第4季合併財務季報告及營業報告書。

4、  本公司109年度盈餘分配案。

5、  本公司109年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

6、  本公司股東會議事規則修訂案。

7、本公司董事會議事規範修訂案。

8、本公司獨立董事職責規範修訂案。

9、本公司審計委員會組織規程修訂案。

10、本公司薪資報酬委員會規程修訂案。

11、本公吾董事選任程序修訂案。

12、本公司資金貸與他人作業程序修訂案。   

13、本公司取得或處份資產處理程序修訂案。

14、本公司改選全體董事及提名案。

15、訂定董事提名人數、其受理期間及處所。

16、解除董事競業禁止案。

17、召集本公司110年度股東常會案。

2021年5月5日

董事會

1、  董事會提名獨立董事及董事候選人提名名單異動案。

2021年5月7日

董事會

1、本公司委任110年度查核簽證會計師及會計師獨立性及適任性評估案。

2、本公司110年第1季合併財務季報告案。

3、本公司對100%子公司資金貸與案。

4、本公司對100%孫公司資金貸與案。

5、審查110年股東常會股東提案。

6、投保董事責任保險案。

7、本公司總經理異動案。

2021年6月25日

董事會

1、因配合金管會中華民國110年05月20日金管證交字第11003621372號公告，延期本公司110年股東常會並重新訂定110年股東常會日期及時間及地點案。

2、本公司子及孫公司資金貸與及背書保證作業程序修訂案。

3、新任經理人酬勞案。

4、本公司資金貸與作業程序修訂案。

2021年8月18日

股東會

1、109年度營業報告與財務報表承認案。

2、109年度盈餘分配案。

3、本公司取得或處分資產處理程序修訂案。

4、本公司資金貸他人作業程序修訂案。

5、本公司股東會議事規則修訂案。

6、本公司董事選任程序修訂案。

7、選舉第四屆董事。

8、解除董事競業禁止案。

2021年8月18日

董事會

1、推選董事長案。

2、委任本公司第四屆審計委員會案。

3、委任本公司第四屆薪資報酬委員會案。

2021年8月26日

董事會

1、本公司第四屆董事薪資報酬案。

2、本公司110年第2季合併財務季報告案。

3、本公司110年度查核簽證費用案。

4、本公司100%子公司間資金貸與案。

2021年11月5日

董事會

1、本公司110年第3季合併財務季報告。

2、本公司銀行融資額度申請案。

3、子公司背書保證案。

4、本公司對100%孫公司資金貸與案。

5、子公對100%孫公司資金貸與案。

2021年12月24日

董事會

1、本公司111年年度預算案。

2、本公司111年年度稽核計畫。

3、設立集團子公司及孫公司內部控制制度案。

2022年3月24日

董事會

1、本公司章程修訂案。

2、本公司110年度董事酬勞分配案。

3、本公司110年度經理人及員工酬勞分配案。

4、本公司110年第4季合併財務季報告及營業報告書。

5、本公司110年度盈餘分配案。

6、本公司110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

7、本公司對100%子公司資金貸與案。

8、本公司100%孫公司資金貸與案。

9、本公司取得或處份資產處理程序修訂案。

10、召集本公司111年度股東常會案。

2022年3月30日

董事會

1、本公司對100%孫公司資金貸與案。

2022年5月3日

董事會

1、本公司擬就持有韻知股份有限公司股權，簽訂讓受股東之股份交換意向書及股份交換合作契約書案。

2022年5月13日

董事會

1、本公司委任111年度查核簽證會計師及會計師獨立性及適任性評估案。

2、本公司111年第1季合併財務季報告案。

3、本公司代理發言人異動案。

4、投保董事責任保險案。

5、本公司資貸與他人作業程序修訂案。

6、本公司薪資報酬委員會組織規程修訂案。

7、本公司董事會議事規範修訂案。